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                  龙八国际app下载
                • 发布日期:
                  2017-12-30
                • 名???????称:
                  龙八国际app下载关于规◣范银行卡境外大额提取现金交易〓的通知
                • 文???????号:
                  汇发〔2017〕 29号
                龙八国际app下载关于规范银行卡
                境外大额提取现金交易的通知

                龙八国际app下载各省、自治区、直辖〇市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局▂;各全国性中资银行;中国银联股份有限公司:

                为完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖ξ 融资、反逃税监管,根据《中华人民共和国外汇管理条例》(以下简称《条例》)等法规,龙八国际app下载(以下简称外汇局)就银行卡境外大额提取现金交易有关问︼题通知如下:

                一、个人持境内⌒银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元∑ 人民币。超过年度额度的,本年及次年将被暂╱停持境内银行卡在境外提取现金。

                个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境∏外提取现金管理。

                二、外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持↙境内银行卡在境外提取现金个人名单,发卡金融机构应不晚于北〓京时间当日17时起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

                发卡金融机构应◣做好自身业务系统设置,严格实施前款规定。涉及系统改造的,应最迟于201841日前完成。

                三、个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的々,可凭本人有效身份证件向外汇局分支局查询境外提取现金明卐细;委托他人进行查询的,应提供委托人和受托◆人的有效身份证件、委托人的授权书。

                四、个人持境内银行卡在境外提取现金,外币卡由每卡每日不得超过等值1000美元∩调整为等值1万元人民币,由发卡金融机构在自身业务系统内实现;人民币卡管理维持每卡每日不得★超过等值1万元人民币,由境内人民币卡清算组织统一在自身业务系统实现。

                五、发卡金融机构应完善客户管理,加强政策宣传,采取有Ψ效方式提示发生境外提取现金交易的持卡人∴注意政策变化,引导个人减少境外大额现金使用,并妥善保管暂停持境内银行卡在境外提取现金个人¤信息。

                六、发卡金融机构、境内人民币卡清算组织及个人违反本通知规定的,按《条例》有关规定进行处罚。

                七、本通知自201811日起实施。《龙八国际app下载关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔201053号)第三条第(七)款、《龙八国际app下载关于进一步加强银联人民币卡境外提现管理的通知》(汇发〔201540号)自201841日起废止。

                外汇局各分局◆、管理部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局】、城市商业银行、农村商业银行、外商独资◤银行、中外合资银行、外国银行分行、农村合作金融机构、村镇银行等。

                特此通知。

                 

                                                    

                龙八国际app下载

                                                   20171229


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