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                • 索??引??号:
                  00248413-3-2015-00026
                • 分???????类:
                  国际收支统计与结▂售汇管理??通知??各类社会公众
                • 来???????源:
                  龙八国际app下载浙江省分局
                • 发布日期:
                  2015-02-13
                • 名???????称:
                  龙八国际app下载综合司々关于规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务有关事项的通知
                • 文???????号:
                  汇综发[2015]38号
                国家外汇管◥理局综合司关于规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务有关事项的通知

                为进一步规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务,根据《行政许可法》、《外汇╳管理条例》、《外币代兑机构管理暂行办法》(中国人民①银行令〔20036号)、《龙八国际app下载关于印发<个人本外币兑换特许业务试∏点管理办法>的通知》(汇发〔201227号),现就有关事项通知如下:        

                一、进一步加强个人本↙外币兑换特许机构(以下〖简称特许机构)市场准入管理。对于新设立及发生股权转让的特々许机构,龙八国际app下载外汇分局(含外汇管理部,以下简ω称外汇分局)应认真开〗展现场验收,严ω 格审查申请机构的资质、股权结构或受让人业务背景,并充分考虑本地个人本外币兑换实际需求,合理把握特许机构审批节奏,避免出现过度竞争局面。        

                二、进一步加强」特许机构和外币代兑机构的日常业务管理。        

                (一)特许机构和外币代兑机构应严格按照相关规定在业务范围内开展日常经营活动,履行各项数据统计及报送义□务。        

                (二)授权银行应加强对外币代兑机构的管理和监督,发现外币代兑机构未按规定办理兑换业务的,应当及时纠正并向龙八国际app下载当地∴分支机构报告。        

                (三)各外汇分局应建立对特许机构的现场和非现场核查工作机√制,并加强对特许机构的日常监督管理,了解特许机构内控制度建设及执行情况,防止非法宣传、招商加盟、超范围经营等行为的发生;加强与其他外汇分局的沟通,调查掌握辖内特许机构异地及外地特许机构本地设立分支机构情况,并跟踪其业务开展情况。        

                三、及时处置特许机构、外币代兑机构不规范经营活动。对于未经批︾准擅自开展业务、超范围经营业务或者涉嫌网络炒汇的特许机构,外汇分局应及时暂停或取消其个人本外币兑换特许业务试点;对于外币代兑机构,外汇分局应督促授权银行及时暂停或取消其外币代兑业务。        

                《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》实施以来的▲特许机构从事前述行为的,按前款规定办理。        

                四、各外汇分局接到本通知后,应立即转发辖内中心支局、支局以及辖内商业银行、特许机构。

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