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                • 索??引??号:
                  00248413-3-2017-00068
                • 分???????类:
                  经常项■目管理??管理信息??银行
                • 来???????源:
                  龙八国际app下载浙江省分局
                • 发布日期:
                  2017-05-02
                • 名???????称:
                  国家〖外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知 汇发〔2017〕9号
                • 文???????号:
                龙八国际app下载关于便利银行开展※贸易单证审核有关工作的通知 汇发〔2017〕9号
                龙八国际app下载各省、自治区、直辖市分■局、外汇管理部,深圳、 大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外①汇指定银行:

                为进一步便利银行开展贸易真实性审核工作,提升贸易便利化水平,根据《中华人民共♂和国外汇管理条例》等规定,国家外汇管理局决定向银行开放货物贸易外汇监测系统※(银行版)(以下简称系统)“报关信息核验”模块。现将有关事项通知如下:

                一、办理□ 单笔等值10万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖々业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通■过系统的“报关信息核验”模块,对相应□进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的,可不☆办理核验手续。办理单笔等值〗10万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按→照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。

                二、企业办理货物贸易对外付汇业务,应向银行提供真实的报关信息。

                三、银行应按以下方式在系统中办理进口报关电▓子信息的核验手续:

                (一)对于已完成进口报关手续的,银⌒ 行自办理货物贸易对外付汇业务之》日起5个工作日内,按照本次货物贸易对外付汇金额,在系统中办理核验手续。

                (二)对于未完成进口报关手续的,银行应要求企业ㄨ在完成报关手续之〓日(即进口日期,下同)起40日内提供相◥应的报关信息,并按照本次货物贸易对外付汇金额,在系统中ぷ补办理核验手续。

                (三)对于已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息的,银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务,在企业完成报关手续之日起40日内补办理核@ 验手续。对于上述确实无法提供报关信息∏的,银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录。

                (四)对于因溢短装等合理◆原因导致货物←贸易实际对外付汇金额大于报关金额的,银行在系统中办理∑核验手续时,应注明原因。

                四、对于存在下列情况之一的企业,银行应逐笔在系统中对企业加√注相应标识,企业的标识信息通过系统向全国银行开放:

                (一)未在规定期限内提供报关信息且无合理●解释的;

                (二)涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的;

                (三)涉嫌使用虚假报关信〖息的;

                (四)其他需加注标识的情况。

                企业的标识信息保存期限为24个月。由于银行操作失误导致企业被误☉标识的,经银行内部审批后,银行可撤销◥相关企业的标识信息。

                五、对于因数据传输不完整等原因造成系统↘缺失相应进口报关电子信息的,银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务,并及时∩在系统中补办理核验手续。对于系统始终缺失进口报关电子信息的,银行应在系统中对该笔付汇业务进行记录。若系统出现无法正常登◢录等情况,银行应按★照《龙八国际app下载综合司关⌒于做好货物贸易外汇管理ζ应急工作有关问题的通知》(汇综发[2012]123号)的规定处理。

                六、银行应根据本♂通知规定及时修订相关业务的ζ 内控制度,并保证企业进口报关电子信息数据的安全。

                七、龙八国际app下载及其分支机构(以』下简称外汇局)应做好对银行开展核验工作的指导,及时解决出现的问↙题,同时可不定【期对银行核验工作的实施情况进行核查检查。

                八、违①反本通知规定的,由外汇局根据《中华人㊣ 民共和国外汇管理条例》依法处罚。

                九、本通知由国家外汇管理▆局负责解释,自201751日起施行。龙八国际app下载各分局、外汇管理╲部接到本通知后,应及时转发辖内中心支局(支局)、地方性商业银行︾及外资银行。各中资银行收到本通知后,应及时转发下属分支机构。执行过程中如遇问◆题,请及时向龙八国际app下载反馈。

                特此通知。

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                2017331

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